COMUNICADO AMDAMEX NO. 027/2018 “DESCARGA EL MANUAL LAVADO DE DINERO, INVITACIÓN AMDA NACIONAL”
COMUNICADO AMDAMEX NO. 027/2018 “DESCARGA EL MANUAL LAVADO DE DINERO, INVITACIÓN AMDA NACIONAL”
Estimado distribuidor:
Derivado de la obligación que tienen las empresas distribuidoras de vehículos de realizar la consulta de sus prospectos de clientes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 18 de la Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 27 y 38 de las Reglas Generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2014 y al artículo 4 de la Resolución emitida el día 22 de enero de 2014, anexo reenvío dos circulares emitidas por AMDA NACIONAL que se han emitido como referencia sobre el tema.
https://www.amda.mx/20-dga-2017-sistema-amda-para-consulta-de-listas-negras/
https://www.amda.mx/20-dga-2017-sistema-amda-para-consulta-de-listas-negras/
Por otro lado, se invita a su distribuidora a que de acuerdo a la normatividad aplicable realicen la descarga del manual de lavado de dinero para la consulta de las listas negras en la base de datos de AMDA, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
FECHA DE EMISIÓN DEL COMUNICADO: 05 de junio de 2018
MEDIO: amdaedomex2018@gmail.com